200 Milyon Liralık Çek Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Organize Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kapsamlı bir soruşturma sonucu karşılıksız çek kullanılarak gerçekleştirilen organize bir dolandırıcılık faaliyetini ortaya çıkarmıştır. Yapılan inceleme sonucu, söz konusu suç örgütünün piyasadan temin ettiği mal ve hizmetlerin toplam ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirlenmiştir.

Çalışma Sistemi ve Yöntem

Şebeke, devralınan bir şirket adına belirli bir süre düzenli ticari faaliyetlerde bulunarak çek ve bankacılık sistemindeki güvenilirliğini artırmıştır. Güvenilirlik sağlandıktan sonra çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mal satın almıştır. Elde edilen mallar, çek vadesine gelmeden önce düşük fiyatlarla satılmış ve gelirleri şirket ile şahıs hesaplarına aktarılmıştır. Bazı para ve mal hareketleri bağlantılı şirketler üzerinden fatura oluşturarak meşru ticari işlemler gibi gösterilmeye çalışılmıştır.

Soruşturma ve İşlemler

Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve diğer illere yayılan bu organize yapının faaliyetleri tespit edilmiştir. Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan dört şüpheli (Y.C.L, E.G., M.Y., C.D.) hâkim tarafından tutuklanmıştır.

Daha sonraki detaylı soruşturma aşamasında, çüklerde sunulan beyanlar, müşteki ifadeleri, ele geçirilen çek ve belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerine istinaden, örgütün daha geniş bir yapılanma olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Geniş Kapsamlı Operasyon

Soruşturmanın devamında, Antalya merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Hatay İskenderun ve Van Erciş'i kapsayan eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda, kimlikleri belirlenen sekiz şüpheliden altısı gözaltına alınmıştır. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adli mercilere sevk edilecektir.